وكالة الاستخبارات تفكك شبكة لمضاربي الدولار وتضبط 240 ألف دولار في بغداد
تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تفكيك شبكة لمضاربي الدولار والقبض على خمسة متهمين يمارسون أعمال الصرافة والحوالات المالية الداخلية والخارجية دون إجازة رسمية في عدد من مناطق جانب الرصافة ببغداد.
وجاءت العملية بعد معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة لتحركات المتهمين الذين كانوا يمارسون نشاطهم بصورة متخفية ويعتمدون على مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة تعاملاتهم المالية والمضاربة بالعملة الأجنبية خارج الأطر القانونية.
وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية وتشكيل فريق عمل استخباري وفني مشترك تمكنت مفارز الوكالة من تحديد المتهمين وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وضبط مبلغ قدره 240 ألف دولار أمريكي وعدد من الهواتف النقالة المستخدمة في نشاطهم.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق أحكام المادة 57 من قانون المصارف وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات
