الرافدين يعتمد نظاماً الكترونياً لمكافحة غسل الاموال

اكد مدير عام مصرف الرافدين الدكتور علي كريم شروع المصرف بمكافحة التعاملات المالية المشبوهة ومحاولات غسل الأموال عبر تقنيات الكترونية لا تحتاج الى تدخل بشري ، لافتاً الى دخول فروع جديدة الى منظومة تطبيق الرقابة المتقدمة.
وقال كريم في تصريح صحفي تابعته ( المستقبل ) ان (المصرف قطع خطوات استراتيجية في بناء منظومة داخلية للحوكمة تركز على الاستقلالية والنزاهة والكفاءة(.
مشيرا الى (اطلاق البرنامج الشامل للمخاطر المؤسسية الذي يشمل مخاطر التشغيل، والاهتمام، والسمعة بالتعاون مع شركات انتشار عالمية).
واضاف إن (المصرف اقتنى انظمة متطورة بالتعاون مع مؤسسات دولية من خلالها سيتم رصد وتحليل و احباط التعاملات المالية المشبوهة بشكل اوتوماتيكي إلكتروني دون أي تدخل بشري(.
وكان كريم قد أعلن انضمام20 فرعًا إضافيًا إلى منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) ضمن خطة مرحلية لتوسيع نطاق تطبيق الأنظمة الرقابية المتقدمة في جميع فروع المصرف.
ويأتي هذا التطور في إطار الاستراتيجية المؤسسية لمصرف الرافدين الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمان المالي، ورفع مستويات النزاهة والشفافية