بإشراف مباشر من قبل السيد وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية
تمكنت مفارز الوكالة المتمثلة بمديرية مكافحة جـ.ـرائم المعلوماتية بعد تشكيلها فريق عمل فني استخباري من تعقب واستمكان مجموعة من الحسابات الخاصة بأرقام بطاقات الدفع الالكتروني التي استولت على أموال المواطنين بعد الاحتيال عليهم .
وبعد استحصال جميع الموافقات القضائية ومتابعة وتدقيق جميع التقارير الفنية التي تضمنت استمكان جميع أفراد الشبكة ، شرعت مفارزنا الى أماكن
تواجدهم وتمكنت من القاء القبض عليهم وضبط جميع الأجهزة الالكترونية التي بحوزتهم .
ولدى استنطاق المتهمين اعترفوا صراحة بممارستهم الاحتيال المالي الالكتروني بحق المواطنين بعد إيهامهم والاحتيال عليهم وسرقة أموالهم بمساعدة متهمين اثنين من الجنسيات الأجنبية يقيمون خارج العراق .
تم تدوين أقوالهم واعترفوا بالتهمة المسندة اليهم وتم إحالتهم الى المحاكم المختصة إضافة الى اتخاذ الأجراءات القانونية بحق المتهمين الأجانب عبر القنوات الرسمية.

وتؤكد وكالة الاستخبارات استمرار جهودها الأمنية والاستخبارية
في ملاحقة شبكات الاحتيال المالي الالكتروني والتصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية .